"ABLV" uzraudzībā darīts pietiekami, uzskata FKTK

Jau ziņots, ka ASV Latvijas trešajai lielākajai bankai pārmet dalību naudas atmazgāšanas darījumos un kukuļu došanu amatpersonām, lai šie darījumi netiktu izmeklēti. Banku uzraugs sola veikt papildu pārbaudes.

Vienlaikus pamatīgs satraukums valda Saeimā, kur uzskata, ka šim jautājumam vajadzētu pievērsties visaugstākajā līmenī.

ASV Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija rosinājusi noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai un apkalpojušas nelikumīgus liela mēroga darījumus Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā.

Amerikas speciālisti uzskata, ka "ABLV" īpašniekiem un vadībai naudas atmazgāšana bijusi "parasta biznesa prakse".

Vairākas dienas Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), kurai jāuzrauga naudas atmazgāšanas risks bankās, izlīdzējās vien ar rakstisku paziņojumu par šīm skaļajām ASV apsūdzībām, un tikai piektdien piekrita atbildēt uz žurnālistu jautājumiem.

Finanšu tirgus uzraugs patlaban bankas darbību nav ierobežojis, taču nākamajās nedēļās tajā veiks papildizmeklēšanu, kam sekos tālāki lēmumi. Komisija uzskata, ka tā izdarījusi pietiekami bankas uzraudzībā. "Man būtu grūti iedomāties, kas būtu pašreiz komisijai pārmetams. Tie lieli mezgla notikumi, kas tajā ziņojumā minēti, viņi ir tikuši vērtēti, par tiem bankai arī ir bijušas pietiekami lielas sankcijas," piebilst FKTK priekšsēdētājs Pēteris Putniņš.

ASV speciālisti "ABLV" bankai pārmet arī Latvijas amatpersonu kukuļošanu, lai tās pievērtu acis uz pārkāpumiem.

TV3 ziņas: Vai jums ir pārliecība, ka tas nevarētu būt skāris arī jūsu vadīto institūciju?

Putniņš: Mums nav nekādas informācijas par šo. Attiecībā uz mūsu organizāciju šāda problēma nepastāv. Pierādījums tam ir ziņojumā minētā rindkopa par to, ka "FinCEN" novērtē komisijas darbu.

"ABLV" banka 2016. gadā ir saņēmusi vairāk nekā trīs miljonu eiro sodu par naudas atmazgāšanas pārkāpumiem, savukārt pērn finanšu tirgus uzrauga dienaskārtībā bija jautājums par to, vai banka izmantota Ziemeļkorejas naudas pārskaitījumiem – pārkāpumi gan netika konstatēti.

Finanšu regulators uzskata, ka bankas reputācija saistībā ar šiem pagātnes notikumiem vainojama pie pašreizējiem pārmetumiem.

Vienlaikus tiekot sekots līdzi, kā banka ievēro finanšu prasības, lai, gadījumā, ja daļa klientu izņemtu līdzekļus, tas neradītu kādus satricinājumus. Jāpiebilst, ka "ABLV" banka lielākoties strādā ar nerezidentiem un tās klientu  vidū nav tik daudz Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu.

Šodien banka paziņoja, ka tās 1600 klientiem traucēta "VISA" maksājumu karšu darbība, jo amerikāņu lēmuma dēļ bankai noteikti ierobežojumi darījumos ar ASV dolāriem.

Pēdējo dienu notikumi satraukumu raisījuši arī Saeimā. "Banku uzraudzībā jāveic pamatīgs audits. Jāpaskatās cauri visiem lēmumiem, kad un kāpēc tie ir pieņemti. Es teikšu tā – kā Nacionālās drošības padomes loceklis, padomes, kuru vada Valsts prezidents, tas jau ir šāda līmeņa jautājums," uzskata Saeimas Aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis (V).

Latvijas tiesībsargājošās iestādes pašlaik nesniedz skaidru atbildi, vai prasīs amerikāņiem tiesiskās palīdzības lūgumu, kas palīdzētu izmeklēt izskanējušos noziegumus. Tam nepieciešams kriminālprocess. KNAB pagaidām sācis vien pārbaudi, taču arī tās ietvaros var sūtīt informācijas pieprasījumus.