Pērn kriminālvajāšanai nosūtītas vismaz 36 lietas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Policijā ir uzsākti jau vairāk nekā 10 kriminālprocesi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ar citu personu starpniecību.
Visbiežāk tas notiek, izmantojot citu personu banku kontus. Personas, uz kuru vārdiem tiek izveidoti bankas konti, caur kuriem tiek pārskaitīti noziedzīgi iegūti līdzekļi, tiek dēvēti par "naudas mūļiem".
Valsts policija skaidro, ka šādu lietu izmeklēšanā grūtākais ir nevis "naudas mūļu" atklāšana, bet gan tieši viņu vervētāju identificēšana. 2017. gadā Latvijā tika identificēti pieci lieli "naudas mūļu" vervētāju grupējumi, un šobrīd pret "naudas mūļiem" ir uzsākti vismaz 10 kriminālprocesi.
Valsts policijas pārstāve Inese Gise norāda: "Mēs neuzskatām "naudas mūļus" kā cietušos, viņi ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas daļa, attiecīgi viņi tiek saukti pie atbildības par līdzdalību līdzekļu legalizācijā."
Policijā skaidro, ka "naudas mūļi" nebūt nav sociāli nenodrošinātas personas vai cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas. Šādās darbībās iesaistoties daudz pensionāru un studentu. Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, pērn kopumā kriminālvajāšanai policija nosūtījusi vismaz 36 lietas.
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
