Aizdomas par simtiem miljonu eiro atmazgāšanu: notikušas vērienīgas kratīšanas ar "ABLV" banku saistītās adresēs

Valsts policijas vēsturē vērienīgākās kratīšanas. 300 policistu šodien ieradās 45 vietās – ne tikai likvidējamās "ABLV" bankas birojos, bet arī ar banku saistītajos uzņēmumos, to darbinieku un citu privātpersonu dzīvesvietās. Tik apjomīga izmeklēšana bija vajadzīga, lai precīzi, ātri un kvalitatīvi savāktu pierādījumus.

"Aizturētas ir vairākas personas. Veiktas 45 kratīšanas, kas joprojām turpinās, notiek izmeklēšana lielā apmērā. Ļoti sarežģīta un nopietna. Runa ir par vairākiem simtiem miljoniem eiro, noziedzīgi iegūtu, legalizēšanu," atklāj VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska.

Policijā informē, ka starp aizturētajiem ir gan bankas augsta līmeņa darbinieki, gan tās bijušie klienti. Pagaidām netiek izpausts, vai prasīts kādam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu.

"ABLV" bankas lietā policija līdz šim ierosinājusi vairākus desmitus kriminālprocesu.

"Aizdomās par kredītiestādes, darbinieku un vadības ilgstoši, iespējams, pieļauto noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju; izveidojot infrastruktūru, to atbalstot un veicinot. Izmeklēšana ir iegājusi aktīvajā fāzē," norāda Pēteris Bauska.

Kratīšanas ar "ABLV" banku saistītajās adresēs Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde organizējusi ar vairāku iestāžu kopēju iesaisti – Organizētās noziedzības un citu nozaru specializēto prokuratūru, VID , FKTK, CERT.LV.

Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes lietvedībā ir arī apjomīgs, tā saucamais "pamatprocess", kas sākts pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla – "FinCEN" – ziņojuma. Tajā paustas aizdomas, ka notikusi ilgstoša un sistemātiska bankas infrastruktūras izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā lielā apmērā.