Pielipuši pie saraustās greznības: kaujās par Krievijas oligarhu mantu vien dažas uzvaras

Krievijas aktīvu konfiscēšana ir vilinoša ideja, taču to atsavināšana bez pierādījumiem par noziegumu apdraudētu pašus Rietumu uzņēmumus, – atzīmē izdevums "Politico". Aktīvu konfiskācijai ir nepieciešama izmeklēšana, kas saista aktīvu īpašnieku ar noziegumu.

Piemēram, Itālijai tas ir izdevies attiecībā uz dažiem identificētajiem Krievijas aktīviem, kuri izmantoti noziedzīgos nolūkos. Pērn augustā Itālijā tika konfiscēta Putina Melnās jūras pils arhitekta manta 141 miljona eiro vērtībā. Itālis ar Krievijas pilsonību Lanfranko Čirillo Itālijā tiks tiesāts aizmuguriski par apsūdzībām krāpšanā un naudas atmazgāšanā, kas ir krimināli sodāmi nodarījumi.

Italian authorities seize valuable paintings in Lanfranco Cirillo's collection, including works by Picasso, Cézanne and Kandinskyhttps://t.co/QkJ8Nj4FPx

— MrKW (@4MrKW) February 26, 2023

Taču sankcijas ir politiska, nevis krimināltiesiska rakstura jēdziens, un sankciju piemērošana pati par sevi nav nozieguma pierādījums, analizē "Politico". "Krievijas aktīvu konfiscēšana, nepierādot, ka tie ir noziedzīgi, liegtu Rietumu uzņēmumiem un privātpersonām ārvalstīs tiesisko aizsardzību, ko Rietumu valdības pēdējās trīs desmitgades ir tik cītīgi mudinājušas citas valdības ieviest."

Nes pirmos augļus Francijā

Sankcijas pret Krievijas oligarhiem Francijā sāk nest augļus, – vēsta laikraksts "Le Monde". Francijā ir arestēta 23 miljonus eiro vērta villa eksluzīvajā Azūra krastā netālu no Nicas. Tā, domājams, pieder Krievijas oligarham, Magņitogorskas dzelzs un tērauda kombināta direktoru padomes priekšsēdētājam Viktoram Rašņikovam.

Pavisam valstī patlaban tiek izmeklētas 17 lietas pret Krievijas oligarhiem saistībā ar naudas atmazgāšanu. Bet šī ir pirmā juridiskā uzvara, kas noslēgusies ar īpašuma atņemšanu.

France's justice system has obtained the first criminal seizure of the villa of a Russian oligarch placed under sanctions 🇫🇷🇷🇺.

The luxurious mansion in southeastern France is suspected of belonging to the boss of one of Russia's largest steel producers.https://t.co/3yRVb52v8P

— Le Monde in English (@LeMonde_EN) March 1, 2023

Jau pagājušā gada oktobrī Francijas likumsargi iesaldēja villas pārdošanu – 17 miljonu eiro vērtu darījumu, kad izmeklētāju uzmanību pievērsa tās pārdošanas process. Kā pārdevējs bija Šveices uzņēmums, kurš pieder lielākam Panamā reģistrētam uzņēmumam. Izmeklētāji uzskata, ka šīs struktūras ir saistītas ar Rašņikovu, kā arī iecerēto villas pircēju – kādu Krievijas pilsoni.

Īpašumtiesības uz pārējām trim Rašņikova mājām Azūra krastā jau bija iesaldētas pēc tam, kad 2022. gada 15. martā, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, uz oligarhu attiecās ES personiskās sankcijas. Tomēr minētā villa toreiz Francijas tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā nenonāca, jo tā nebija deklarēta kā Rašņikova īpašums, – raksta "Le Monde", atsaucoties uz informētu avotu.

Usmanovam Vācijā atņēma Šagālu

Pērnruden Vācijas mediji ziņoja par valsts vēsturē vēl nepieredzēti liela skaita vērtīgu gleznu konfiskāciju. Policija veica kratīšanu kādā noliktavā Hamburgā un konfiscēja vairākas kastes ar 30 gleznām, kuru kopējā vērtība bija 5 miljoni eiro. Starp tām bija arī Marka Šagāla glezna. Vērtīgo darbu īpašnieks bija Krievijas oligarhs "USM Holdings" dibinātājs Ališers Usmanovs.

Tomēr līdz šim viņš ir vienīgais Putina līdzgaitnieks, kura īpašumi Vācijā ir arestēti. Izmeklētāji konfiscēja visu vairākus desmitus miljonus vērto mākslas galeriju arī Usmanova villā Bavārijā.

Jāatzīmē, ka Usmanovs, kura bagātība pēc žurnāla "Forbes" datiem pārsniedz 13 miljardus eiro, jau sen ir likumsargu redzeslokā. Vācijā viņš tiek apsūdzēts  par izvairīšanos no nodokļu nomaksas 555 miljonu eiro apmērā, kā arī naudas atmazgāšanā. Pēc tā dēvēto "Panamas dokumentu" publicēšanas Vācijas tiesībaizsardzības iestādes ieguva daudz pierādījumu par Usmanova nelikumīgajiem darījumiem.

German authorities suspect Russian oligarch Alisher Usmanov of evading millions of euros in taxes — accusations that could mean a serious prison sentence if he is charged and convicted. https://t.co/gDItQNmDtn

— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) September 21, 2022

Nākamais konfiskācijas rindā

ASV federālās iestādes februāra beigās lūgušas tiesu apstiprināt plānu konfiscēt sankcijām pakļautā Krievijas oligarha Viktora Vekselberga savrupmāju Sauthemptonā, divus apartamentus Parka avēnijā Ņujorkā, kā arī trīs luksusa dzīvokļus Floridā, kuru kopējā vērtība ir 75 miljoni ASV dolāru, – vēsta izdevums "Dan’s Papers".

Iestādes vērsās Manhetenas federālajā tiesā, pieprasot īpašumu konfiskāciju civiltiesiskā kārtā.

Šāds solis sperts pēc tam, kad 7. februārī Vekselberga bēguļojošajam sabiedrotajam Vladimiram Vorončenko, kurš arī uzturējās šajos īpašumos, kuros pērnruden tika veiktas kratīšanas, tika izvirzītas apsūdzības par sankciju pārkāpumiem, naudas atmazgāšanu un citiem noziegumiem. Pēc tiesas pavēstes saņemšanas Vorončenko aizbēga.

Federal authorities have asked a judge to approve prosecutors' plans to seize a sanctioned Russian oligarch Viktor Vekselberg's Southampton mansion. https://t.co/AZ7fnqCAyj

— Dan's Papers (@danspapers) February 24, 2023

Ukrainā dzimušajam alumīnija, naftas, enerģētikas un telekomunikāciju konglomerāta "Renova Group" vadītājam Vekselbergam, kurš ir tuvs Putina sabiedrotais, 2018. gadā tika piemērotas sankcijas, bet ASV Tieslietu ministrija nesen pastiprināja centienus konfiscēt viņa un citu oligarhu aktīvus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Jau iepriekš tika iesaldēta Veksleberga jahta un privātā lidmašīna.

Vekselberga bagātība novērtēta 9,3 miljardu ASV dolāru apmērā, un viņš tiek ierindots starp pasaules bagātākajiem cilvēkiem. Tiek uzskatīts, ka viņam pieder pasaulē lielākā Faberžē olu kolekcija.

Pazūd Sardīnijā iesaldētās jahtas

Tikmēr Itālijā konstatēts pirmais gadījums, kad Krievijas pilsonim, kura aktīvi iesaldēti valstī, ir izdevies izvairīties no Eiropas Savienības sankcijām. Runa ir par miljardieri, minerālmēslu ražošanas uzņēmuma īpašnieku Dmitriju Mazepinu, – raksta izdevums "The Guardian".

Divas Mazepinam Sardīnijas piekrastē pietauvotās luksusa jahtas ar vienādu nosaukumu "Aldabra", bet kuras kuģo zem atšķirīgu valstu karogiem, pērnvasar pazuda viena pēc otras dažu nedēļu laikā. Itālijas iestādes tagad dzen pēdas Krievijas oligarham, jo abi kuģi bija iesaldēti saskaņā ar ES sankcijām. Mazepins sankciju sarakstā nokļuva jau dažas nedēļas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un Sardīnijā viņam iesaldēta arī villa.

Viena no pazudušajām jahtām esot 700 000 līdz pat 1 miljonam eiro vērta. Pašreizējā jahtu un to īpašnieku atrašanās vieta nav zināma.

"A luxury #yacht owned by a Russian #oligarch that was supposedly seized under #EU sanctions mysteriously disappeared from a port on the Italian island of #Sardinia this summer.

The 22-metre #Aldabra is owned by #DmitryMazepin, the billionaire owner of…https://t.co/5O1xtFDCbW

— Graham Woodbridge (@gwnott) December 9, 2022

Policija paziņoja, ka Mazepins nolīdzis ārvalstu uzņēmumu, kas savukārt nolīdzis Sardīnijas kapteini, lai transportētu jahtas prom no Itālijas. Gan starpniecības uzņēmumam, gan kapteinim ir uzlikti naudas sodi līdz pat 500 000 eiro apmērā. Tāds pats sods draud arī Mazepinam.

Starp iesaldētajiem Krievijai piederošajiem aktīviem visā salā ir arī Mazepinam piederoša villa Sardīnijā. Mazepins nopirka villu ar nosaukumu Rocky Ram no itāļu uzņēmēja un bijušā laikraksta La Repubblica īpašnieka Carlo De Benedetti.

Nauda nesmird: mākleri ignorē sankcijas

Francijā veiktā izmeklēšanā atklājies, ka Rivjēras nekustamā īpašuma uzņēmumi plaši ignorē Krievijas sankcijas, vēsta izdevums "Politico".

Noskaidrojies, ka lielākā daļa – 60 procenti – nekustamā īpašuma aģentūru Francijas dienvidos nav ievērojušas prasības, kādas nosaka ES sankcijas pret Krievijas oligarhiem. Izmeklēšana tika veikta pašvaldībās, kurās vairākiem krievu bagātniekiem pieder luksusa villas.

Who would have guessed?
French Riviera real estate firms ignoring Russia #sanctions.https://t.co/iYPhvrzjbZ

— Toni Mikkola (@virtaava) January 12, 2023

Daudziem sankciju sarakstā iekļautajiem Krievijas oligarhiem pieder villas un jahtas Francijā, tostarp bijušajam futbola kluba "Chelsea" īpašniekam Romānam Abramovičam, kura villa "Château de la Croë" netālu no kūrortpilsētas Antibas tika iesaldēta, un naftas giganta "Rosņeftj" vadītājam Igoram Sečinam, kura 85 metrus garā jahta "Amore Vero" arī tika arestēta Francijas kuģu būvētavā.

Abramoviča flotē aizvien jauni atradumi

Dzenot pēdas sankcijām pakļauto Krievijas oligarhu aktīviem, atklājas aizvien jauni miljardierim Abramovičam piederoši līdz šim nedeklarēti īpašumi, – vēsta izdevums "Forbes", atsaucoties uz izmeklējošām iestādēm.

Atklātas vēl desmit jahtas un kuģi, kuri Abramovičam pieder ar ārzonas uzņēmumu un trasta fondu starpniecību. Astoņi no desmit atrastajiem kuģiem paredzēti 162 metrus garās jahtas "Eclipse" apkalpošanai. Šīs luksusa jahtas vērtība ir 427 miljoni ASV dolāru.

Russian Billionaire Roman Abramovich Owns 16 Yachts And Vessels, 10 More Than Previously Known https://t.co/Ntfzu0IaMk pic.twitter.com/IHdWaps5RO

— Forbes (@Forbes) January 6, 2023

Jāpiebilst, ka iepriekš jau bija zināms par sešām Abramovičam piederošām jahtām. Oligarhs izmanto sarežģītas ārzonu shēmas, cenšoties glābt no sankcijām savas jahtas un citus aktīvus, tostarp četras privātās lidmašīnas, sešus helikopterus, luksusa villas un citus īpašumus. "Forbes" joprojām Abramoviča bagātību vērtē 8,7 miljardu ASV dolāru apmērā.

Lielbritānijas un ES valstu valdības nosauca Abramoviču par prokremliski noskaņotu oligarhu un 2022. gada martā ieviesa pret viņu sankcijas par to, ka viņš gūst peļņu no tuvām attiecībām ar Putinu. Abramovičs noliedz finansiālās saiknes ar Kremli un ir iesniedzis prasību atcelt ES sankcijas.

Abramovičs, kuram ir Krievijas, Izraēlas un Portugāles pilsonība, nav iekļauts ASV sankciju sarakstā. Kā ziņots, Ukraina lūdza Balto namu nepiemērot pret viņu sankcijas pēc tam, kad uzņēmējs kļuva par neoficiālu starpnieku miera sarunās.

Bet pērnā gada nogalē kļuva zināms, ka Kanāda ir sākusi Abramoviča aktīvu aresta un konfiskācijas procesu. Otava centīšoties konfiscēt 26 miljonus ASV dolāru no miljardierim piederošā uzņēmuma "Granite Capital Holdings Ltd".

Šā gada janvārī tika ziņots, ka Abramovičs ir pārrakstījis miljardu dolāru vērtus trastus saviem bērniem, lai apietu sankcijas.

Dārgs prieks: iesaldētās jahtas jāuztur "formā"

Kā redzams praksē, iesaldēto Krievijas oligarhu īpašumu konfiskācija pagaidām nav pārāk izplatīta. Bet par iesaldēto mantu uzturēšanu jāatbild valsts iestādēm un daļa no tā jāmaksā nodokļu maksātājiem.

Aģentūra "Bloomberg" kā piemēru aplūko pērn pavasarī ASV iestāžu iesaldēto Krievijas finanšu un rūpniecības grupas "Nafta Moskov" īpašniekam piederošo superjahtu "Amadea".

Successful collaboration efforts between 🇫🇯 & 🇺🇸 has seen authorities hand over the Superyacht Amadea to @USEmbassySuva officials this afternoon after a Supreme Court ruling gave the green light for the vessel to leave Fiji waters. pic.twitter.com/XtXpS9stM1

— Fiji Police Media (@fiji_force) June 7, 2022

Kopš jūnija 106 metrus garā jahta "Amadea", kas ir apmēram 325 miljonus ASV dolāru vērta, ir pietauvota Sandjego ostā, neizmantota un likumīgi tur atradīsies vēl daudzus mēnešus, iespējams, pat gadus. Par to visu greznību tagad rūpējas ASV nodokļu maksātāji. Superjahtai ir nepieciešama liela aprūpe. Nav iespējams to atstāt pietauvotu un nepieskatītu, līdz beigsies Krievijas karš pret Ukrainu.

Ja nav ieslēgta gaisa kondicionēšanas sistēma, tā atrodas naidīgā sālsūdens un mitruma vidē, kas izraisa rūsu un pelējumu. Amadea var pati ražot elektroenerģiju un atsāļot ūdeni, un šīs sistēmas ir jāuztur. Regulāri jāuztur darba kārtībā dzenskrūves. Lai izvairītos no netīrumu uzkrāšanās, kas varētu sabojāt jahtas ārpusi un prasīt daudzmiljonu dolāru vērtu pārkrāsošanu, tā parasti jāmazgā reizi nedēļā. Jāuzrauga arī tauvas, lai tās nepārrautu spēcīgā vējā vai spēcīgās straumēs.

Parasti "Amadea" apkalpo 33 cilvēku komanda, bet uz kuģa joprojām ir nepieciešams aptuveni puse no tās, sākot no inženieriem līdz pat klāja apkalpes locekļiem, kas ir gatavi iesaistīties degvielas noplūdes vai ugunsgrēka gadījumā. Visus uzturēšanas darbus pieprasa jahtas apdrošinātājs, un vēl ievērojamus izdevumus rada arī  šīs polises apmaksa, – skaidro "Bloomberg".

Maksa par jebkura konfiscēta kuģa pietauvošanu Sandjego, kas ir gandrīz 1000 dolāru dienā, līdz šim sasniegusi vairāk nekā 120 000 dolāru. Gada izmaksas, kas saistītas tikai ar "Amadea" uzturēšanu ostā, ir aptuveni desmit miljoni ASV dolāru.

Turklāt, kā norāda "Bloomberg" ne visas problēmas atrisinātos pat tad, ja Krievijas oligarhu iesaldētās jahtas tiktu konfiscētas. Aģentūras aptaujātie jahtu pārdošanas brokeri un jūrniecības juristi pgalvo, ka risks iegādāties konfiscētu kuģi atbaidītu lielāko daļu pircēju.

Kas notiks, ja jaunā īpašnieka superjahta iebrauks neitrālos ūdeņos un parādīsies Krievijas oligarhs, kas pieprasīs savu mantu atpakaļ? Kurš varētu naktī mierīgi gulēt? Vairāki speciālsti, spriežot par sankciju važās nonākušo jahtu nākotni, lietojuši vārdu – "metāllūžņi".