Kontroles dienests pērn panācis 101,5 miljonu eiro iesaldēšanu, no tā liela daļa "ABLV Bankā"

Kopumā dienests gada laikā iesaldējis arī 882,15 unces zelta, divus nekustamos īpašumus, piecus finanšu instrumentus, astoņus transportlīdzekļus, četrus seifus.

Pērn iesaldētā naudas summa bija lielākā pēdējo sešu gadu laikā, 2017. gadā tika iesaldēti 45,6 miljoni eiro, 2016. gadā 36,2 miljoni eiro. Salīdzinoši liels apmērs – 79 miljoni eiro – bija iesaldēti 2014. gadā.

Ziņojumā norādīts, ka "ABLV Bank" kopumā bijusi viens no izaicinošākajiem Kontroles dienesta projektiem 2018. gadā, kā arī turpinās saglabāt savu nozīmīgumu 2019.-2020. gadā. Jau vēstīts, ka Kontroles dienesta iebildumu dēļ kavējās "ABLV Bank" klientu pārbaudes metodoloģijas apstiprināšana.

Kontroles dienests pērn kopumā saņēmis 6617 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, 3203 lietās veikta tālāka finanšu izlūkošana, 470 finanšu izlūkošanas lietu ietvaros veiktās darbības rezultējās ar ziņojumu, tostarp ar tā sauktās riska informācijas nodošanu tiesībaizsardzības iestādēm vai ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem.

Lielākais izlūkošanā analizēto lietu skaits bija saistīts ar predikatīviem noziegumiem ārvalstīs. Ņemot vērā, ka līdzīgi statistikas dati bija vērojami arī iepriekšējos divos gados, secināms, ka arī 2018. gadā Latvijas finanšu sektora ievainojamība saglabājās augsta un lielākie draudi vērojami finanšu institūciju biznesa modeļos, kas tiek orientēti uz nerezidentu apkalpošanu. 19% no lietām saistīti ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un naudas atmazgāšanu Latvijā.

Korupcijas gadījumu stratēģiskas analīzes rezultātā Kontroles dienests ir konstatējis vairākus pārrobežu korupcijas gadījumus, kurus apvieno vairākas kopīgas pazīmes un kas veikti pēc noteiktas shēmas.