Par izlīgumu ar "Swedbank" paziņojis ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs. Tā paziņojumā norādīts, ka "Swedbank" bija pārkāpusi par Krimas aneksiju noteiktās sankcijas, jo neapturēja maksājumus, ko veica tās klients Krimā.
Ar kuģniecības nozari saistīts uzņēmums par "Swedbankas" klientu bija kļuvis vēl pirms Krievija anektēja Krimu. Taču banka ļāva turpināt veikt pārskaitījumus Krimā arī pēc tam, kad tika noteiktas sankcijas, kas šādus darījumus aizliedza.
Izmantojot "Swedbank" internetbanku, 2015. un 2016. gadā Krimas uzņēmums ar ASV korespondētājbankas starpniecību veica simtiem pārskaitījumu saņēmējiem Krimā par vairāk nekā trīs miljoniem dolāru. Kad ASV banka šaubīgos darījumus pamanīja un maksājumus noraidīja, tā brīdināja "Swedbank". Taču "Swedbank" noticēja klientam, ka neviens maksājums nav saistīts ar Krimu, un tos ļāva veikt, izmantojot citu banku Amerikā, teikts ASV paziņojumā."Swedbank" notikušo raksturo kā "tehnisku kļūdu".
"Šeit nav tāds nodarījums, ka kāds ļaunprātīgi būtu centies slēpt vai kaut kādā veidā izlikties, ka šo darījumu nav bijis. Šī ir tehniska lieta, kas nav tikusi laikus pamanīta. Mēs paši būtu gribējuši, ka mēs to būtu pamanījuši agrāk."
Kā norāda bankā, tā pati 2020. gadā esot atklājusi sankciju pārkāpumu un pati arī par to ziņojusi ASV finanšu kontroles birojam. Gatavojoties izlīgumam, "Swedbank" uzkrāja vairāk nekā trīs miljonus dolāru.
"Beidzot tas ir beidzies. Mēs varam aizvērt šo lapu ciet un pateikt – mēs ejam tālāk, teiksim tā, bez šīm lietām, kas "karājas" līdzi. Jo skaidrs, ka mūsu pašu interesēs ir pēc iespējas ātrāk to visu izbeigt, lai mūsu reputācija neciestu no tā," skaidro "Swedbank" Mediju attiecību vadītājs.
Latvijas Bankā gan uzskata, ka šādi pārkāpumi kaitē ne vien banku, bet visas valsts tēlam.
"Protams, ka šāda informācija nav pozitīva gan attiecībā par finanšu sektoru, gan attiecībā uz Latviju. Bet tāpēc mēs esam šos gadus strādājuši, lai mums nebūtu jāsaskaras ar līdzīgām situācijām un mēs varētu teikt, ka mūsu finanšu sektors spēj pārvaldīt šos riskus."
"Swedbank" savulaik bija nonākusi arī Latvijas banku uzrauga redzeslokā un saņēmusi 1,3 miljona eiro sodu.
"Arī mēs esam bijuši bankā 2016. gadā. Vērtējuši bankas iekšējo kontroles sistēmu par 2015., 2016. gadu un esam konstatējuši būtiskus trūkumus. Kas bija iemesls arī, kāpēc uzraugs uzlika bankai sodu un papildus banka arī izstrādāja pasākumu plānu, gan lai novērstu šos trūkumus, nepilnības, gan arī lai atteiktos no īpaši augsta riska klientu apkalpošanas."
Latvijas Bankas pārstāvis skaidro, ka aizvadītajos gados bankas Latvijā būtiski uzlabojušas iekšējās kontroles sistēmas kā naudas atmazgāšanas novēršanas, tā arī sankciju jomā.
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
