Saistībā ar PVN izkrāpšanu aizturētas arī Latvijas sabiedrībā zināmas personas

Lai gan aktuālā informācija visu laiku tiek atjaunota, šobrīd zināms, ka Eiropas Prokuratūras vadītās starptautiskās operācijas laikā 16 Eiropas valstīs tika veiktas vairāk nekā 350 kratīšanas.

Šīs valstis ir: Vācija, Francija, Itālija, Austrija, Igaunija, Lietuva, Polija, Spānija, Slovākija, Luksemburga, Nīderlande, Čehija, Kipra, Bulgārija, Beļģija un Latvija.

Krāpnieciskā shēmā iesaistīti vairāk nekā 400 uzņēmumu. Saistībā ar šo lietu Baltijas valstīs aizturētas jau 32 personas, no kurām vairākas joprojām atrodas apcietinājumā.

Starptautiskā operācija ir saistīta ar tā saukto "Admiral" shēmas izmeklēšanu 2022. gadā, kuru uzskata par lielāko PVN krāpšanu Eiropas Savienības vēsturē.

Izmeklēšana – tikai nacionālajā līmenī, proti, Latvijā, ilgusi vairāk nekā gadu, un tik apjomīgu operāciju nebūtu iespējas realizēt bez Eiropas kolēģu atbalsta, uzsver nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors.

Uz jautājumu, vai iepriekš šie cilvēki nonāca jūsu redzeslokā, VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Aigars Prusaks saka: "Gan iepriekš, gan mūsu, gan citu valstu un citu iestāžu redzeslokā. Kā saprotam, profesionālā naudas atmazgāšana ir slimība, kas jāspēj ar laiku diagnosticēt un tikt ar to galā."

Noskaidrots, ka aizdomās turētie ir dibinājuši uzņēmumus, darbojoties kā likumīgi elektronisko preču piegādātāji. Kopumā ar tiešsaistes tirdzniecības vietu starpniecību pārdotas elektroniskās ierīces aptuveni pusotra miljarda eiro vērtībā.

Pircēji nomaksāja PVN par iegādātajām precēm, savukārt uzņēmumi, iespējams, izmantojot fiktīvu uzņēmumu ķēdi, kuriem bija pienākums veikt nodokļu nomaksu, nepildīja nodokļu saistības. Līdzekļi, kas iegūti no preču pārdošanas, tika pārskaitīti uz ārzonas kontiem.

Īstenotā krāpšana radījusi PVN zaudējumus vairāku valstu budžetos teju 300 miljonu eiro apmērā.

"Tas ir apjomīgs, mērķtiecīgs darbs, lai atklātu shēmas. Baltijas reģionam šis ir liels zaudējums. Strādāsim, lai daļu no tā zaudējuma atgrieztu valsts un Eiropas kasē," norāda Prusaks.

Kratīšanu laikā tiesībsargājošās iestādes konfiscēja ievērojamu daudzumu viedtālruņu vairāk nekā 47 miljonu eiro vērtībā, vairākas luksusa klases automašīnas, rotaslietas, jaunus zelta pulksteņus, ieročus, narkotikas un iespaidīgu skaidrās naudas summu.

Iesaldēti 62 bankas konti vairākās valstīs, kuru kopējais naudas apmērs eiro vēl tiek aprēķināts, bet Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā šo kontu kopējā summa ir teju seši miljoni (5 839 000 eiro).

"Tas, ka izdevies iesaldēt naudas līdzekļus, nozīmē, ka aktīvi strādāsim, lai iegūtu tiesas akceptu šo līdzekļu arestam ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski," saka Prusaks.

Lai arī atbildīgās iestādes neatklāj iesaistīto personu vārdus, sociālajos medijos mutuļo versijas, ka aizturētie saistīti ar grupējumu "Karību fondi", kas pēdējo gadu laikā aktīvi publicē dažādus video materiālus, kuros lielās ar nodokļu nemaksāšanu un sniedz "padomus", kā izvairīties no VID.

Izkrāpto 300 miljonu lietā aizturēts arī skandalozais latviešu "Tik Tok" biznesmenis Kaspars Kazanovskis, kurš agrāk bija pazīstams ar uzvārdu Caune, kā arī Valdis Spruķis.

"Publiska uzstāšanās un valsts nonievāšana, nodokļu nenomaksas slavināšana ir bīstama parādība. Un sabiedrībai un valstij jāspēj asi reaģēt un vainīgās personas jāsauc pie likumā noteiktās atbildības," teic VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors.

Eiropa Prokuratūra pašlaik vēl atturas sniegt plašākus komentārus par notiekošo izmeklēšanu.