Luksusa auto, kriptovalūtu maki – Ukrainā bāzēta banda no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpusi 340 000 eiro

Organizētās noziedzīgās grupas krāpniecisko shēmu Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde kopā ar Ukrainas tiesībsargājošām iestādēm pārtrauca 27. martā.

Noskaidrots, ka cietušas 19 cietušas personas.

Kopējie nodarītie zaudējumi vēl tiek apzināti, jo noziedznieku grupa darbojusies ilgstoši.

Cietušie iesaistīti viltus investīciju veikšanā. Grupas dalībnieki izkrāpa mūsu valsts iedzīvotājiem ne mazāk kā 340 000 eiro. Taču kopējie nodarītie zaudējumi vēl tiek apzināti, jo noziedznieku grupa darbojusies ilgstoši.

Sākotnēji Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas konstatēja apjomīgu investīciju krāpšanas lietu.

Krāpnieki uzdevās par investīciju "ekspertiem" un solīja ievērojamu peļņu. Lai iegūtu iedzīvotāju uzticību, zvanu centra operatori izmantoja sociālās inženierijas metodes, norādīja, ka tiem ir liela pieredze investīciju jomā un pārliecināja personas savās ierīcēs instalēt attālinātās piekļuves programmatūru.

Noziedznieki meloja, ka tas esot nepieciešams, lai varētu palīdzēt sazvanītajiem iedzīvotājiem veiksmīgi investēt naudu.

Zvanītāju rīcībā bija klientu datu bāze, kurā apkopota informācija par personām. Lai legalizētu prettiesiski iegūtos finanšu līdzekļus, organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki Ukrainā reģistrējās kā individuālie komersanti un maskējās par programmēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Latvijas tiesībsargājošo iestāžu un Ukrainas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes kopīgi veiktā izmeklēšana ļāva iegūt pierādījumus un izsekot noziedzīgi iegūto līdzekļu kustībai no cietušo virtuālajiem makiem līdz galīgajiem saņēmējiem.

Abu valstu tiesībsargājošās iestādes veica vairāk nekā 30 kratīšanu dažādos Ukrainas reģionos, pārbaudot aizdomās turēto dzīvesvietas, darbavietas un transportlīdzekļus.

Tika izņemta datortehnika, serveri, kriptovalūtu maki, mobilie tālruņi, dokumenti, banku kartes, datu nesēji, kā arī luksusa klases automašīnas, kas iegādātas par krāpnieciski iegūtajiem līdzekļiem. Tiesa ir uzlikusi arestu mantai.

Četrām personām, tostarp grupas organizatoram, izvirzītas apsūdzības pēc Ukrainas Kriminālkodeksa 190. panta 4. daļas – par krāpšanu. Par šādu noziegumu atbilstoši Ukrainas Kriminālkodeksam paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 12 gadiem.

Tiesa aizturētajiem piemērojusi drošības līdzekļus – apcietinājumus un mājas arestus.

Šobrīd turpinās pirmstiesas izmeklēšana kriminālprocesā. Tiek noskaidrotas vēl citas personas, kas varētu būt saistītas ar noziedzīgo darbošanos.

Starptautiskā sadarbība īstenota ar Eirojusta (Eiropas Savienības Aģentūrai tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās) un Eiropola (Eiropas Policijas biroja) atbalstu, iesaistoties arī Latvijas Republikas prokuratūrai.