Latvijā fiksēti jau četri darījumi, kas varētu būt saistīti ar terorisma atbalstīšanu
Liels saņemto ziņojumu skaits par iespējamu naudas atmazgāšanu, bet maz līdz tiesai nonākušu lietu. Šāda problēma konstatēta attiecībā uz finanšu izlūkošanas jeb Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbu.
Šodien par to, kā tiesībsargājošās iestādes strādā ar dienesta nosūtītajiem materiāliem, spriedīs Saeimā.
Dienests ik gadu no bankām saņem 17 līdz 18 tūkstošus ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem. Tas tālāk par saviem atklājumiem informē attiecīgās iestādes, piemēram, par vērienīgām nodokļu izkrāpšanas shēmām vai hakeru bankās nozagtās naudas pārskaitījumiem.
Saturs turpinās pēc reklāmas
Reklāma
Pērn nosūtīti 340 materiāli, bet zināms, ka tiesās izskatīti 27 kriminālprocesi.
Pērn dienests arī pirmo reizi informējis Drošības policiju par darījumiem, kas varētu būt saistīti ar terorisma atbalstīšanu un finansēšanu.
Šogad šādu materiālu skaits pieaudzis – četros mēnešos tādi nosūtīti jau četras reizes.
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
