Bankas sākušas klientu apsekošanu, lai noskaidrotu, vai viņi ir politiski nozīmīgas personas
Likuma izmaiņu dēļ daļa bankas sākušas klientu anketēšanu, lai noskaidrotu, vai viņi ir uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām un līdz ar to viņu darījumi ir īpaši uzraugāmi. Kā praktiski notiks aptaujāšana un kādi jautājumi tiks uzdoti, to šodien plašāk skaidros banku pārstāvji.
Izmaiņas veiktas, izpildot OECD prasības, lai mazinātu naudas atmazgāšanas riskus un uzlabotu finanšu uzraudzību. Saeimā aplēsts, ka Latvijā kopumā pastiprināta uzraudzība varētu skart aptuveni 100 000 cilvēku, bet komercbankas iepriekš rēķināja, ka šis skaitlis varētu būt krietni lielāks un sasniegt 500 000 tūkstošus.
Saturs turpinās pēc reklāmas
Reklāma
Iepriekš īpaša uzmanība tika pievērsta ārzemniekiem, bet tagad politiski nozīmīgo personu loks ir būtiski paplašināts. Par tādām var uzskatīt esošas vai bijušās amatpersonas, piemēram, pašvaldību vadītāji un ministri.
Papildus tiks aptverti arī šo cilvēku radinieki, tostarp vecvecāki un mazbērni, kā arī darījumu partneri un cilvēki, ar kuriem ir tuvas draudzības attiecības. Tādējādi par politiski nozīmīgu personu ir kļuvis, piemēram, arī Preiļu vai Krāslavas pašvaldības vadītāja mazdēls.
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
