ASV tēvs un dēls nonāks cietumā par 20 miljonu dolāru piesavināšanos loterijās shēmošanas dēļ

63 gadus vecajam Ali Džafaram tika piespriests piecu gadu cietumsods, savukārt viņa 29 gadus vecajam dēlam Jusefam Džafaram piespriests 50 mēnešu cietumsods, teikts ASV Masačūsetsas apgabala prokuratūras pirmdien izplatītajā paziņojumā. Viņiem arī likts samaksāt vairāk nekā 6 miljonus ASV dolāru restitūcijā un zaudēt shēmā gūto peļņu.

Decembrī abi tika notiesāti par vienu gadījumu sazvērestībā, lai apkrāptu Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas noziegumu un par nepatiesas nodokļu deklarācijas iesniegšanu.

"Šī lieta savā būtībā ir sarežģīta nodokļu krāpšana. Desmit gadu laikā šī tēva un dēla komanda izkrāpa Masačūsetsas štata loterijas komisiju un IRS, lai iekasētu kabatā miljoniem smagi nopelnītu nodokļu maksātāju dolāru," paudis ASV advokāta pienākumu izpildītājs Džošua Levijs. "Šie apsūdzētie strādāja kopā, lai savervētu plašu sazvērnieku tīklu un izplatītu viņu loterijas krāpniecību visā Masačūsetsā, izvairoties no atklāšanas, atkārtoti melojot valdības amatpersonām."

Valērija Kārtere, Ali un Jusefa Džafara advokāte, otrdien e-pastā CNN sacīja, ka "Jaafars vēlas iesniegt apelāciju Pirmās apgabala apelācijas tiesā".

Mohameds Džafars, vēl viens no Ali Džafara dēliem, kurš arī bija iesaistīts sazvērestībā, pagājušajā gadā atzina savu vainu sazvērestībā, lai apkrāptu IRS, un jūlijā tiks notiesāts.

Saskaņā ar ASV prokuratūras datiem vīrieši pārstāvēja trīs no četrām labākajām individuālo loterijas biļešu kasēm štatā 2019. gadā.

"Šī lieta ir piemērs plašajiem centieniem, ko Loterija veiks sadarbībā ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai palīdzētu novērst nelikumīgas darbības. Šis lēmums ir vairāku gadu smaga darba kulminācija, lai saglabātu loterijas integritāti," sacīja Debora B. Goldberga, valsts kase un ģenerāldirektore un loterijas komisijas priekšsēdētāja.

Kā shēma darbojās?

"Vismaz no 2011. gada līdz vismaz 2020. gada jūnijam apsūdzētie sazvērējās ar citiem lielajai žūrijai zināmiem un nezināmiem, lai atmazgātu līdzekļus no Masačūsetsas štata loterijas laimestiem citiem," teikts apsūdzībā.

Vīrieši visā Masačūsetsas štatā iegādājās laimētās loterijas biļetes no cilvēkiem , kuri vēlas pārdot ar atlaidi savu biļeti skaidrā naudā, nevis pieprasīt savu laimestu, teikts ASV Prokuratūras paziņojumā. Tas nozīmēja, ka patiesie uzvarētāji izvairījās no valsts loterijas komisijas identificēšanas, kurai pirms balvas izmaksas ir "jāietur nesamaksātos nodokļus, nodokļus un bērna uzturlīdzekļus", teikts paziņojumā.

Pēc biļešu iegādes ar atlaidi no uzvarētājiem, ar mazumtirdzniecības veikalu īpašnieku palīdzību, kas "atvieglotu darījumus", apsūdzētie naudas balvas pieprasīja komisijai kā savu, teikts paziņojumā.

ASV prokuratūra paziņojusi, ka Masačūsetsas štata loteriju komisija atņems loteriju aģentu licences desmitiem loteriju mazumtirgotāju, kas piedalījās shēmā.

Prokurori saka, ka Džafari "sarežģītajā desmit procentu shēmā" nelikumīgi ieguva vairāk nekā 14 000 loterijas biļešu par kopējo summu vairāk nekā 20 miljoni ASV dolāru.

Prokurori saka, ka apsūdzētie guva vēl lielāku peļņu, "ziņojot par laimestu savās ienākuma nodokļa deklarācijās un pieprasot līdzvērtīgus viltotus azartspēļu zaudējumus kā atgūtos līdzekļus, tādējādi izvairoties no federālajiem ienākuma nodokļiem un saņemot krāpnieciskas nodokļu atmaksas".

"Tā vietā, lai izmantotu biznesa atjautību un prasmes, lai izveidotu likumīgu vairāku paaudžu ģimenes uzņēmumu, Džafari veica sarežģītu, desmit gadus ilgu nodokļu un loteriju krāpniecību, izveidojot plašu sazvērnieku tīklu, lai veicinātu savas nelikumīgās darbības," sacīja īpašā aģente, kas ir atbildīga par IRS kriminālizmeklēšanu Bostonā, Džolīna Simpsone.