Pusmiljons skaidrā naudā, mākslas darbi un pulksteņi – Lietuvā izgaismojas pamatīgs korupcijas skandāls

"Pirmstiesas izmeklēšana tiek veikta pietiekami plašā mērogā," žurnālistiem Viļņā sacīja Ģenerālprokuratūras Organizētās noziedzības un korupcijas izmeklēšanas departamenta galvenais prokurors Artūrs Urbelis.

Viņš stāstīja, ka mantiskie noziegumi ietver piesavināšanos, zādzību un krāpšanu lielā apmērā, savukārt korupcijas noziegumi ietver kukuļošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Šīs nedēļas sākumā Lietuvas tiesībaizsardzības iestādes saistībā ar izmeklēšanu aizturēja "Foxpay" akcionāri Ievu Trinkūnaiti, viņas partneri Vilhelmu Germanu un bijušās sociālās drošības un darba ministres Monikas Navickienes dzīvesbiedru Mindaugu Navicki.

Ceturtdien, 17. oktobrī, Germanam tika piemērots apcietinājums uz diviem mēnešiem, savukārt pārējiem aizdomās turētajiem pēc aizturēšanas tika piemēroti vieglāki drošības līdzekļi.

Saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju šajā izmeklēšanā ir aizdomās tiek turētas kopumā septiņas personas, taču to skaits varētu palielināties. Neviena no aizdomās turētajām nav juridiska persona.

Amatpersonas kopš pagājušā gada ir veikušas nenoteiktu skaitu pirmstiesas izmeklēšanu attiecībā uz šīm personām, bet šā gada septembrī tās tika apvienotas, izveidojot kopīgu izmeklēšanas grupu. Tam sekoja aktīvākas procesuālās darbības.

Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta (FNTT) Īpašo uzdevumu pārvaldes vadītājs Roberts Sadianecs sacīja, ka kopš 16.oktobra aizdomās turēto un ar viņiem saistīto personu dzīvesvietās un uzņēmumu telpās ir veiktas 32 kratīšanas. Operācijā piedalījās 80 policisti.

Viņš teica, ka kratīšanu laikā tika izņemti priekšmeti, kas ir būtiski pirmstiesas izmeklēšanai.

"Iegūtās informācijas apjoms ir milzīgs," teica amatpersona.

Viņš informēja, ka kratīšanu laikā tika atrasta skaidra nauda aptuveni 500 000 eiro vērtībā, kā arī luksusa priekšmeti, piemēram, mākslas darbi un pulksteņi. Sadianecs teica, ka pastāv aizdomas, ka aizdomās turētie iegādājās šos priekšmetus ar nolūku legalizēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus.

Kratīšanas laikā tika atrasti arī kriptovalūtu maki. Izmeklēšanas laikā ir ierobežotas īpašumtiesības uz īpašumiem aptuveni trīs miljonu eiro vērtībā, taču šī summa varētu pieaugt.

FNTT informēja, ka pašlaik izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka 2023.-2024.gadā varētu būt legalizēti vairāk nekā 17 miljoni eiro nelikumīgi iegūtu līdzekļu un ar lietu saistīto kukuļu apmērs sasniedz 100 000 eiro.

Tiesībsargājošās institūcijas apstiprināja, ka Trinkūnaitei piederošās kompānijas "Foxpay" un "iSun", kā arī Navicka kompānija "Litlab" ir iesaistīta izmeklēšanā.

Kā paziņoja FNTT, vismaz četru līdzzinātāju grupa izmantoja ietekmi pār "Foxpay" darbiniekiem, lai, kā liecina aizdomas, veiktu finanšu darījumu ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.

Līdzzinātāji arī ir maksājuši kukuļus noteiktiem darbiniekiem, kas saistīti ar naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanu. Kopumā izmeklētāji līdz šim noskaidrojuši par iespējamiem kukuļiem vairāk nekā 100 000 eiro vērtībā

Izmeklētājiem ir aizdomas, ka līdzzinātāju grupa varētu būt piesavinājusies savā lietošanā esošu ārvalstu īpašumu – ārvalstu kompānijai piederošu īpašu kriptovalūtas "rakšanas" aprīkojumu vairāk nekā 24 miljonu eiro vērtībā.

Tiek izmeklēta arī "Litlab" administratīvās ēkas būvniecība un "Foxpay" iesaiste sabiedrisko institūciju publiskajos iepirkumos.

Gan FNTT direktors Rolands Kišķis, gan Īpašo izmeklēšanu dienesta direktora vietnieks Jovits Raškevičus sacīja, ka tiesībsargājošajām institūcijām pirmstiesas izmeklēšanas gaitā nav bijis pamata iztaujāt bijušo ministri Navickieni.

Kišķis arī noraidīja Seima opozīcijā esošo deputātu apgalvojumus, ka valdošā konservatīvā partija "Tēvzemes savienība – Lietuvas kristīgie demokrāti" ir centusies ietekmēt izmeklēšanu.

Jau vēstīts, ka Lietuvas centrālā banka ir veikusi "Foxpay" darbības pārbaudi un izmeklēšanu saistībā ar uzņēmumu sācis Īpašo izmeklēšanu dienests.

Valdības komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt stratēģiski nozīmīgo kompāniju darījumus, iepriekš liedza Trinkūnaitei iegādāties kompāniju "Litlab", kas ir operators biroju ēkām Viļņas lidostā un kuras lielākais īpašnieks ir Navicks. Trinkūnaite ir Navicka brāļa sievas māsa. Komisija secināja, ka "Litlab" darījums nav pieļaujams, jo Trinkūnaite neatbilst Likuma par nacionālajai drošībai nozīmīgu objektu aizsardzību prasībām.

"15min.lt" iepriekš vēstīja, ka Trinkūnaites partneris Germans ir strādājis "Litlab", un Trinkūnaites dibinātajā uzņēmumu grupā "iSun" augstos amatos bijis gan Germans, gan Navicks.

Navicks bija "Foxpay" valdes loceklis kopš 2022.gada. No 2023.gada beigām līdz šā gada sākumam viņš bija valdes priekšsēdētājs, taču atkāpās saistībā ar Lietuvas Bankas sāktu pārbaudi.

Toreizējā ministre Navickiene no valdošās konservatīvās partijas "Tēvzemes savienība – Lietuvas kristīgie demokrāti" apgalvoja, ka Trinkūnaite ir viņas attāla radiniece, ar kuru viņa sazinās reti. Viņa arī teica, ka nav bijusi informēta, ka Germans iepriekš sodīts par krāpniecību.

Taču "15min.lt" atklāja, ka 2023. gadā Navickiene kopā ar Trinkūnaiti un Germanu ar privāto lidmašīnu devās uz Dubaiju. Pēc šādas informācijas nonākšanas publiskajā telpā, Navickiene šovasar atkāpās no sociālās aizsardzības un darba lietu ministres amata.

"Foxpay" sniedz maksājumu apstrādes pakalpojumus privātām un juridiskām personām.