No agra rīta līdz vēlai nakts stundai otrdien tiesībsargājošās iestādes veica plaša mēroga procesuālās darbības, tai skaitā vismaz 20 kratīšanas Latvijā, kā arī Baltkrievijā saistībā ar kriminālprocesu par naudas atmazgāšanu. Kratīšana notika arī likvidējamā "ABLV bankā", jo ir aizdomas, ka banka un tās darbinieki ilgstoši atbalstījuši nelikumības. Prokuratūrā atklāj – pagaidām aizdomas kritušas uz kopumā 8 personām, un daļa jau aizturēta, taču viss vēl var mainīties, jo procesuālās darbības vēl turpinās.
Apjomīgajā vismaz 50 miljonu eiro atmazgāšanas lietā ir četri aizturētie, tajā skaitā viena no tiem tiesa šodien piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu.
Pēc tiesas lēmuma apcietinātais un viņa advokāts nekādu komentārus nesniedza. Neviens no procesā iesaistītajiem arī neatklāja aizturētās personas identitāti, taču TV3 zināms, ka tas ir Andris Putniņš – jurists, kas ilgstoši konsultējis uzņēmējus no Baltkrievijas. Prokurors izmeklēšanas interesēs vēl neatklāj kāda bija apcietinātā loma atmazgāšanas shēmā .
"Šī persona atzīta par aizdomās turēto pēc krimināllikuma 195. panta trešās daļas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, ko izdarīja organizētā grupā," trešdien norādīja prokurors Dainis Šteinbergs.
Starp aizturētajiem ir arī bankas bijušie darbinieki, taču netiek atklāts, cik un kādus amatus ieņēmuši. Netiek arī atklāts, vai starp aizdomīgajām personām ir arī kāda valsts amatpersona, par ko aizdomas radījusi KNAB iesaiste šajā lietā. Naudas atmazgāšanu veikusī organizētā grupa darbojusies ar plašu vērienu, iesaistīti daudzi uzņēmumu un konti, kas reģistrēti dažādās valstīs. Tāpēc nevar izslēgts, ka prokuratūra varētu lūgt vēl kādas personas apcietinājumu.
"Ņemot vērā, ka šī organizētā grupa ir starptautiska, ar šobrīd tas jautājums ir atklāts, tas tiks lemts pēc attiecīgu izmeklējošo darbību veikšanas," norādīja Šteinbergs.
Prokurors atklāj, ka ka noziedzīgs nodarījums samērā sarežģīts, iesaistīs ļoti liels personu skaits, arī pati izmeklēšana sarežģīta, procesuālajās darbībās iesaistīts plašs tiesībsargājoši iestāžu loks, kratīšanā bankā tika piesaistīta pat specvienība Omega. Prokurors skaidro – tas darīts, lai nodrošinātu kārtību, jo kratīšana veikta ļoti lielā objektā.
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
