"Pārvadājot lielas summas, jārēķinās, ka var prasīt par naudas izcelsmi," likumsargi vienojas apkarot noziedzīgi iegūto naudu
Piecas tiesībsargājošās iestādes šodien, 6. jūnijā, parakstīja sadarbības memorandu par apņemšanos veicināt vienotu un efektīvu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai un apkarošanai.
Valsts ieņēmumu dienests (VID) stāsta, ka pievērsīs uzmanību arī skaidras naudas pārvadāšanai Latvijas iekšienē. Ja pārvadās daudz skaidras naudas Latvijā, jārēķinās, ka VID var pajautāt par šīs naudas izcelsmi.
Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis lepns par jaunajām vadlīnijām, kā apkarot noziedzīgi iegūto naudu. VID vadītāja Ieva Jaunzeme sola: "Ja atradīsim bagāžniekā desmit tūkstošus, prasīsim par naudas izcelsmi. Ja nespēs paskaidrot, tad konfiscēsim. Būs operatīvās vienības, kas veiks uz autoceļiem pārbaudes."
Jaunzeme stāsta, ka šādi cer izskaust aplokšņu algas.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa informē, ka šogad iesaldēti 93,5 miljoni nelegālās naudas, bet VID arestējusi 1,67 miljonus.
Sadarbības memorandu, pamatojoties uz apstiprinātajām vadlīnijām, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanai parakstīja Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.
Šīs vadlīnijas kā vienu no Eiropas Padomes ekspertu komitejas "Moneyval" rekomendāciju punktiem uzņēmās sagatavot VP.
Tāpat attiecīgie dienesti sniegs ieskatu par līdz šim paveiktajiem soļiem un gūtajiem rezultātiem, apkarojot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas problēmas valstī.
