Vērienīgas operācijas laikā Latvijā veiktas vairāk nekā 50 kratīšanas un aizturētas trīs personas

Ar Eirojusta un Eiropola atbalstu, piedaloties kopā vairāk nekā 460 policijas darbiniekiem, vakar, 20. februārī, piecās valstīs veikta vērienīga operācija. Lietā, kurā tiek izmeklēta organizētas grupas veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, un kurā, cita starpā, līdzekļu legalizācijā ne mazāk kā 4,5 miljonu eiro apmērā, iespējams, iesaistīta arī Maltā reģistrēta finanšu iestāde, kuras darbību uzturošie resursi atradās arī Latvijā. Kopīgās operācijas ietvaros veiktas vairāk nekā 100 kratīšanas un uzlikti aresti kustamai un nekustamai mantai, tostarp arī Latvijā, kur veiktas kratīšanas vairāk nekā 50 objektos un aizturētas trīs personas.

Pārmeklēšanas pasākumu laikā tika iesaistīti vairāk nekā 460 policisti. Arī Vācija nosūtīja četrus policistus, lai atbalstītu izmeklēšanu un kratīšanu Latvijā un Maltā. Tika arestēti arī dažādi bankas konti un īpašumi.

Maltas finanšu iestāde kopš 2015. gada beigām ir atmazgājusi vismaz 4,5 miljonus eiro, kas iegūti noziedzīgu darbību rezultātā. Kopējā atmazgātās naudas summa varētu sasniegt vairākus desmitus miljonu eiro. Finanšu iestāde un aiz tās stāvošais organizētās noziedzības grupējums (ONG) piedāvāja naudas atmazgāšanas pakalpojumus, izmantojot viltus uzņēmumu tīklu un fiziskas personas, kas bija reģistrēti kā direktori, neveicot reālu uzņēmējdarbību.

ONG galvenokārt darbojās no Rīgas un Berlīnes. Izmeklēšanu 2021. gadā uzsāka Latvijas iestādes pēc tam, kad tās pamanīja neparastus naudas pārskaitījumus no Latvijas uz Maltas finanšu iestādi. Vienlaikus Vācijas iestādes bija sākušas izmeklēšanu par aizdomīgām naudas plūsmām, kurās bija iesaistīta tā pati finanšu iestāde.

Eurojust atbalstīja šodienas saskaņoto rīcību, izveidojot koordinācijas centru un izveidojot un finansējot Vācijas un Latvijas iestāžu kopīgu izmeklēšanas grupu. Aģentūra arī organizēja piecas īpašas koordinācijas sanāksmes, lai sagatavotos rīcības dienai, un palīdzēja izpildīt Eiropas izmeklēšanas rīkojumus iesaistītajās valstīs.

Rīcības dienā Eiropols nosūtīja uz Latviju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas ekspertu un izveidoja mobilo biroju Eurojust koordinācijas centrā, lai atbalstītu operāciju. Kopš 2021. gada decembra Eiropols atbalsta izmeklēšanu, nodrošinot operatīvo un finanšu analīzi un operatīvās ekspertīzes zināšanas. Aģentūra arī atbalstīja kopīgo izmeklēšanas komandu un sniedza finansiālu atbalstu lietā.