Finanšu izlūkošanas dienestu, kas ir galvenā iestāde naudas atmazgāšanas nepieļaušanā, agrāk sauca par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu. Nosaukums tik klamzīgs, ka to mēdza dēvēt par vienkārši "Burkāna kantori" – ilggadējā iestādes vadītāja Viestura Burkāna vārdā.
Daudzus gadus iestāde plašākai publikai bija maz zināma, taču izvirzījās priekšplānā līdz ar satricinājumiem mūsu finanšu sektorā. Ilze Znotiņa, kura dienestu vada pēdējos četrus gadus, stāsta, ka darbu sākusi grūtā laikā – trešās lielākās kredītiestādes "ABLV" krahs, toreizējā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča aizturēšana, valstij draudošā iekļaušana "Moneyval" naudas atmazgātāju sarakstā.
"Latvija ikdienas faktiski parādījās starptautiskās preses slejās kā naudas atmazgāšanas lielvalsts."
Vēlāk par finanšu sektora kapitālo remontu nokristītās reformas banku nozarē, izskaužot tā sauktās čaulas kompānijas un stiprinot uzraudzību, ļāva no naudas atmazgātāju zīmoga paglābties. Tagad Znotiņa uzsver, ka izdevies izveidot vienu no efektīvākajiem šīs jomas dienestiem pasaulē un jāturpina darbs reputācijas stiprināšanā.
Pēdējos četros gados Finanšu izlūkošanas dienests izdevis rīkojumus kā iespējami noziedzīgi iegūtus iesaldēt līdzekļus vairāk nekā miljarda eiro apmērā – lielākā daļa likvidējamās kredītiestādes "ABLV", "Trasta Komercbankā" un "PNB bankā".
Vienlaikus jaunākā informācija jau pēc tiesas spriedumiem liecina, ka no 2017. līdz 2020. gadam Latvijā kā nelikumīgi iegūtus konfiscēja vairāk nekā 90 miljonu eiro, arī nekustamos īpašumus, transportlīdzekļus, vērtspapīrus, dārgakmeņus un citas mantas.
Šajā laikā gan nav iztikts bez kritikas. Vai ar striktajām prasībām banku klientiem nebija iebraukts otrā grāvī. Znotiņa uz to atbildēja, ka līdzsvars, protams, jāatrod, bet finanšu noziegumu apkarošanas jomā nevar izdarīt par daudz, ko apliecinot pašreizējā ģeopolitiskā situācija.
"Ja mēs nebūtu tik daudz izdarījuši, cik esam izdarījuši, mēs šobrīd justos daudz nedrošāk. Ne tikai naudas plūsmas ziņā, ne tikai kā Eiropas Dienvidu valstis, kas tagad sacenšas, kura vairāk jahtas iesaldēs. Mēs runājam par mūsu valsts drošību, kas bija ļoti nopietni apdraudēta."
Visticamāk, Znotiņa pašreizējo darbu turpinās arī nākamos četrus gadus. Valdība šodien nolēma virzīt viņas kandidatūru Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā apstiprināšanai Saeimā.
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
