"ABLV Bank" lieta: Banka pārmet "FinCEN" pierādījumu trūkumu

Pašlikvidācijai nolemtā "ABLV Banka" atbildes vēstulē ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijai jeb "FinCEN" lūdz atsaukt tās secinājumus, paziņojumu un lēmumprojektu, kā arī neturpināt lietas virzību galīgā lēmuma pieņemšanai, proti, noteikt sankcijas pret banku par naudas atmazgāšanas shēmām, liedzot bankai apkalpot darījumus ASV dolāros.

Bankas advokāti 34 lapu garā vēstulē skaidro, ka "FinCEN" izvirzījis "pārspīlētas apsūdzības", par kurām lielā daļā sniegti vai nu ļoti vispārīgi apgalvojumi, vai arī nav uzrādīti pierādījumi gan par naudas atmazgāšanu, gan apvainojumiem kukuļdošanā.

"FinCEN" neesot arī ņēmis vērā "ABLV Bankas" paveikto finanšu noziegumu novēršanas jomā. Pausts arī pārmetums, ka institūcija nav izpildījusi pienākumu nodrošināt pietiekami detalizētu pamatojumu savam ierosinājumam, kas ļautu bankai sniegt pamatotus komentārus.

"LNT Ziņas" jau vēstīja, ka pēc ASV paziņojuma februāra vidū banka atbildes varēja iesniegt 60 dienu laikā. Lai arī ASV nodomi vēl nebija stājušies spēkā, ziņojums par tiem bankai bija iznīcinošs – tās darbība jau vairāk nekā divus mēnešus ir apturēta, un banka šobrīd gatavojas pašlikvidācijai.