Cīņa pret "netīro naudu": nebanku sektoram būs jāvērtē naudas izcelsme

Valdības komiteja pirmdien skatīja noteikumus, kas liek nebanku kreditētājiem, piemēram, līzinga kompānijām vai "ātro kredītu" devējiem, izstrādāt iekšējās kontroles sistēmas, kas palīdzētu izvērtēt klientu naudas izcelsmi. Jaunā kārtība ir daļa no pasākumiem, kurus valdība sākusi, lai cīnītos pret noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju.

"Nav tā, ka pelēkā zona, katrā ziņā riski ir visur – gan bankās, gan nebankās – jāatzīst, ka varbūt lielāka uzmanība un starmešu gaisma līdz šim ir bijusi banku virzienā, ņemot vērā "ABLV Bank" gadījumu un to, ka caur bankām pārskaitītās naudas apjoms ir lielāks, bet tas nenozīmē, ka mēs drīkstam aizmirst arī citas jomas," norādīja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

Tas, vai šādas sistēmas nebanku kreditētāji būs ieviesuši, būs Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārraudzībā. Tomēr tālākā nākotnē tiks vērtēts, vai šo funkciju tomēr neuzticēt Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai.