Deviņas personas, apsardzes firma, villas un retro auto. Kā notika pusmiljarda atmazgāšana?
Organizētas grupas dalībnieki ilgstošā laika posmā legalizējuši noziedzīgi iegūtus skaidras naudas līdzekļus aptuveni pusmiljarda eiro apmērā. Aizdomās turētie pirkuši dārgus nekustamos īpašumus Latvijā un ārvalstīs, tāpat ieguldījuši noziedzīgi iegūto naudu jaunu nekustamo īpašumu būvniecībā un pirkuši luksusa preces, informē Valsts policija.
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūras atbalstu pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā pret organizētu personu grupu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka grupas dalībnieki ilgstošā laika posmā legalizējuši noziedzīgi iegūtus skaidras naudas līdzekļus aptuveni pusmiljarda eiro apmērā. Aizdomās turētie pirkuši dārgus nekustamos īpašumus Latvijā un ārvalstīs, tāpat ieguldījuši noziedzīgi iegūto naudu jaunu nekustamo īpašumu būvniecībā un pirkuši luksusa preces.
Valsts policijas rīcībā bija nonākusi informācija par vairāk nekā pirms 10 gadiem izdarītiem noziegumiem, proti, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ko izdarījusi organizēta grupa ilgstošā laika periodā, sākot no 2012. gada vai pat agrāk.
"Jā, tā nav sviesta paciņas zādzība no veikala, tas prasa zināmu laiku, lai viss ir tiesiski, lai pierādījumi ir pieļaujami. Tie ir jāiegūst, jāapstrādā un jāizvirza pamatotas aizdomas kriminālprocesā. To nevar darīt uz pieņēmumiem, jo pretī ir labi apmaksāti, kvalificēti advokāti, sūdzības un tā tālāk."
Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
No šīm noziedzīgajām darbībām gūtie ienākumi, pamatā skaidras naudas veidā, tika legalizēti, iegādājoties nekustamos īpašumus, ieguldot nekustamo īpašumu būvniecībā, kā arī iegādājoties kustamu mantu.
2024. gadā aizdomās par minētajiem noziegumiem likumsargi aizturēja deviņas personas. Aizdomās turētie ir dzimuši no 1962. līdz 1987. gadam. Viens no viņiem jau iepriekš sodīts, taču par cita veida noziedzīgu nodarījumu.
Kriminālprocesā notikušas plašas kratīšanas, arī citās Eiropas Savienības valstīs. Viena persona joprojām ir apcietinājumā, astoņām noteikti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Nelegālais rūpals bijusi tabakas izstrādājumu ražošana un tirgošana.
"Saistīts ar tabakas izstrādājumiem. [TV3 Ziņas: Bet tad apjomam, lai tiktu līdz pusmiljardam… Jābūt diezgan plašai tas operācijai.] Jā, mēs uzskatām, ka tas noticis ir ilgstošā laika periodā, šī izmeklēšana nebija vienkārša, un tāpēc arī ir plašs mērogs sadarbībā ar dažādām Eiropas Savienības institūcijām, Eiropola struktūrvienībām, dažādiem kolēģiem no citām Eiropas Savienības valstīm."
Kriminālprocesā tika arestēti bezskaidras naudas līdzekļi, arestēti nekustamie īpašumi, kas tostarp atrodas Spānijas Karalistē, transportlīdzekļi, tai skaitā retro auto kolekcija, kapitāldaļas, nauda, dārgmetālu un dārgakmeņu juvelierizstrādājumi, kolekcijas monētas un luksusa rokas pulksteņi aptuveni 15 miljonu eiro vērtībā.
Tika lemts par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu apsardzes uzņēmumam, kas reģistrēts Latvijas Republikā, izveidots organizētas grupas interesēs un kura izveidei un darbības nodrošināšanai izmantoti noziedzīgi iegūti līdzekļi.
Šā gada 29. aprīlī, iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu, Valsts policijas GKrPP ONSSNAP amatpersonas kriminālprocesu nosūtīja Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret deviņām personām.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
