ASV Valsts kase vēršas pret "ABLV Bank" saistībā ar naudas atmazgāšanu
ASV liegusi pieeju savai finanšu sistēmai Latvijas otrai lielākajai bankai "AB.LV". Tas noticis, reaģējot uz atkārtotiem pārkāpumiem naudas atmazgāšanā.
ASV varasiestāžu ieskatā, Latvijas otrā lielākā banka regulāri nodarbojusies ar naudas atmazgāšanu, kas kļuvusi par neatņemamu tās biznesa praksi. Konstatēti pārkāpumi, kas saistīti gan ar Ziemeļkorejas ieroču programmai noteikto sankciju apiešanu, gan darījumiem ar personām, kas iesaistītas korupcijas lietās Krievijā un Ukrainā. ASV ieskatā "AB.LV" ne tikai nav novērsusi konstatētos riskus, bet mēģinājusi kavēt naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu Latvijā.
Jāpiebilst, ka "AB.LV" pieder Latvijas bagātāko cilvēku topa līderiem – uzņēmējiem Oļegam Fiļam un Ernestam Bernim.
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
