Latvijā varētu būt ap 200 tūkstošiem cilvēku, kurus bankas atzīst par politiski nozīmīgām personām
Latvijā varētu būt ap 200 tūkstošiem cilvēku, kurus komercbankas atzīs par politiski nozīmīgām personām. Par to liecina banku ļoti aptuvenās aplēses.
Komercbankas sākušas organizēt klientu anketēšanu, lai izvērtētu, vai klients atbilst politiski nozīmīgu personu kategorijai. No 1. jūnija jaunās prasības attieksies uz visiem banku jaunajiem klientiem, bet no 1. decembra – uz pilnīgi visiem banku klientiem.
Saturs turpinās pēc reklāmas
Reklāma
Likums paredz, ka politiski nozīmīga ir tāda persona, kas ieņem nozīmīgus publiskus amatus, piemēram, valsts vai pašvaldības vadītājs, parlamenta deputāts, valdības vadītājs, ministrs, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai pašvaldībā, kā arī augstākās vai cita līmeņa tiesu institūcijas loceklis.
Foto
Tāpat par politiski nozīmīgām personām atzīstami šo amatpersonu ģimenes locekļi, kā arī darījuma partneri un tuvi draugi.
Iedzīvotājiem internetbankās būs jāizpilda anketas, kurās arī būs jānorāda sava atbilstība politiski nozīmīgas personas statusam. Politiski nozīmīgu personu darījumiem tikšot pievērsta pastiprināta banku uzmanība. Atklājot savu klientu aizdomīgus darījumus, banku pienākums ir par to ziņot tiesībsargājošajām institūcijām.
Video
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
