Eksperti: "Moneyval" rekomendāciju neizpildīšana būs liels trieciens Latvijas ekonomikai

Otrdien Saeimas Budžeta komisijā sprieda, kā izvairītiesno sliktākā scenārija. Risks, ka Latvija var tikt iekļauta Eiropas Padomes (EP) "Moneyval" komitejas "pelēkajā sarakstā", joprojām ir liels.

2017. gada beigās Latvijā viesojās EP "Moneyval" komisijas eksperti, kas vērtēja nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas atbilstību starptautiskajiem standartiem. Pusgadu vēlāk jeb tā paša gada augustā komisija publicēja Latvijai neglaimojošu ziņojumu un noteica pastiprinātu kontroles režīmu. Tika dots gads laika, lai labotos, pretējā gadījumā draudot mūsu valsti iekļaut "pelēkajā sarakstā", kas nozīmētu smagas sekas, tostarp apgrūtinājumus veikt starptautiskos maksājumus. Pārliecības, ka sarakstā nenokļūsim, joprojām nav.

Ilze Znotiņa

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītāja

Lai gan es pati, man liekas, ka mums ir ārkārtīgi garš ceļš vēl ejams, lai mēs varētu netikt iekļauti šajā "pelēkajā sarakstā", un atsevišķos gadījumos es esmu pesimistiskāka nekā optimistiskāka.

Sarakstā līdz šim nav tikusi iekļauta neviena no Eiropas Savienības valstīm. Pirms dažiem gadiem tas draudēja Ungārijai, bet tai izdevās no tā izvairīties. Latvijas atbildīgās iestādes rekomendāciju ieviešanā konsultē eksperti no "PricewaterhouseCoopers", kas līdzīgu palīdzību snieguši arī Pakistānai, Serbijai, Andorai, Moldovai un Mongolijai.

"Nav runa par pārbaudīšanu,  bet gan par to, kā tas tiek darīts, cik daudz pierādījumu tiek savākti, lai riskus atpazītu, novērstu un skaidri formulētu," piebilst "PricewaterhouseCoopers" finanšu noziegumu apkarošanas direktors Liviu Čirita.

Gadījumā, ja Latvija rekomendācijas neizpildīs, eksperti prognozē lielu triecienu valsts ekonomikai, tostarp ārvalstu investīciju samazināšanos un apgrūtinājumus starptautiskajos maksājumos.

Jāpiebilst, ka "Moneyval" pastiprinātās uzraudzības sarakstos pagājušonedēļ nokļuva arī Lietuva.