VID atmaskojis apjomīgu nodokļu nemaksāšanas shēmu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policija kriminālvajāšanai nodod divas personas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros, informē Valsts ieņēmumu dienests.
Kriminālprocess uzsākts 2022. gada aprīlī, izmeklēšanas gaitā VID Nodokļu un muitas policijas darbinieki veica procesuālās darbības Rīgā, Ikšķilē un Ogrē, kā arī Jelgavas novadā, Cēsu novadā un Smiltenes novadā.
Īstenotas 18 kratīšanas ar uzņēmuma saimniecisko darbību saistītos objektos un kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un automobiļos. Kratīšanu laikā atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi – skaidra nauda, zīmogi, internetbankas kodu kalkulatori, datori, mobilie telefoni un grāmatvedības dokumenti, kā arī narkotiskās vielas.
Noskaties: KNAB pārņem korupcijas gadījumu izmeklēšanu Valsts ieņēmumu dienestā
Noskaidrots, ka Latvijā reģistrēts uzņēmums, kurš darbojās kravu pārvadājumu jomā, laikposmā no 2019. gada aprīļa līdz 2022. gada martam savos grāmatvedības dokumentos uzrādīja un PVN deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus darījumus.
VID tika maldināts par it kā tiesiskiem darījumiem, lai varētu samazināt valsts budžetā maksājamo PVN apmēru. Nenomaksājot PVN, valstij nodarīti zaudējumi 67 630,44 eiro apmērā.
Minēto noziedzīgo nodarījumu rezultātā uzņēmuma amatpersona savā rīcībā ieguva naudas līdzekļus lielā apmērā, kurus viņam bija pienākums iemaksāt valsts budžetā kā uzņēmuma PVN.
Noziedzīgā veidā iegūtie naudas līdzekļi pārskaitīti uz fiktīvu uzņēmumu bankas kontiem, kuri bija noziedzīgā nodarījuma atbalstītāja kontrolē. Vēlāk atbalstītājs organizēja naudas līdzekļu izņemšanu skaidrā naudā bankomātā, lai tos atdotu uzņēmuma īpašniekam.
Šādā veidā uzņēmuma amatpersona ar citas personas atbalstu legalizēja nenomaksāta PVN veidā iegūtus naudas līdzekļus ne mazāk kā 99 316,86 eiro apmērā.
Kriminālprocesa ietvaros uzsākts process par noziedzīgi iegūtu mantu, kā arī no kriminālprocesa izdalīti vairāki atsevišķi kriminālprocesi par Krimināllikuma 177. panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – krāpšanas izdarīšanu un par Krimināllikuma 218.1 panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – faktiski nenotikuša darījuma uzrādīšanu pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā izdarīšanu.
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
