Kratīšanas "Baltic International Bank" veiktas lietā par iespējamu naudas atmazgāšanu
Ilgstoši zaudējumi, likumu neievērošana un negribēšana izvairīties no finanšu noziegumiem – šie ir daži no iemesliem, kādēļ Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēmusi apturēt "Baltic International Bank" darbību. Nozares uzraugs gan noliedz, ka šis lēmums būtu saistīts ar likumsargu veikto kratīšanu bankā, kas veikta, izmeklējot naudas atmazgāšanas lietu.
