Trasta komercbankas likvidatori šaubīgā veidā izmaksājuši 600 tūkstošus eiro lielu noguldījumu
Joprojām turpinās Trasta komercbankas likvidācija. Jau ilgāku laiku ar to nenodarbojas administrators Ilmārs Krūms. Pirms nepilna gada viņu aizturēja reizē ar kolēģi Māri Sprūdu. Tagad prokuratūra abiem izvirzījusi apsūdzības.
TV3 izdevies noskaidrot par vēl vienu epizodi likvidatora Krūma darbā, ko joprojām izmeklē policija, bet, kas prokuratūrā vēl nav nonākusi. Ilmārs Krūms sankcionējis nepilna miljona dolāru izmaksu šaubīgai personai, kas pārstāvējusi kādu Filipīnu iedzīvotāju, par kura eksistenci pašai bankai bija radušās šaubas.
Bija pavasarīga 1999. gada 16. aprīļa diena. Trasta komercbankā ieradās Filipīnu galvaspilsētas Manilas iedzīvotājs Deivids Vuds, uzrādīja pat ne pasi, bet autovadītāja apliecību, un noguldīja 1 121 000 ASV dolāru.
Nekā Personīga rīcībā esošās ziņas liecina, ka trīs mēnešus pēc naudas noguldījuma 1999. gada vasarā banka Deividam Vudam izsniedza kodu karti, lai viņš savu kontu varētu pārvaldīt attālināti. Un kopš tā laika šis cilvēks bankā nav redzēts. Četrus gadus vēlāk – 2003. gadā – banka rakstiski prasījusi Vudam atsūtīt personu apliecinošu dokumentu kopiju. Atnākusi vien atbilde, ka tāds cilvēks norādītajā adresē nedzīvo. Banka centusies Vudu arī sazvanīt. Kāds cilvēks Manilā atbildējis, ka par tādu personu nekas viņam nav zināms.
Trasta komercbanka šo klientu reģistrēja kā aizdomīgu un tam noteica augstu riska kategoriju. Taču par depozītu tā arī neviens neinteresējās, un pagāja 13 gadi. 2016. gadā par finanšu pārkāpumiem Trasta komercbanku slēdza, iecēla likvidatoru Ilmāru Krūmu un izsludināja kreditoru pieteikšanos. Bankā ieradās Latvijas pilsonis Mārcis Zēģelis ar Deivida Vuda izrakstītu pilnvaru rīkoties ar kontu. Administrators Krūms pieprasīja Zēģelim uzrādīt Vuda personu apliecinošu dokumentu kopiju un informāciju par ieguldīto līdzekļu izcelsmi.
Zēģelis esot iesniedzis Vuda paraksta parauga kartīti. Banka konstatējusi, ka uz tās esošais paraksts ir atšķirīgs no paraksta uz Vuda pilnvaras. Taču, neraugoties uz to, Ilmārs Krūms atzinis Vudu par bankas kreditoru un atļāvis pārskaitīt naudu. Trijos maksājumos 2017. gada februārī Trasta komercbanka pilnvarnieka Mārča Zēģeļa norādītajā kontā "Eesti krediitpank" ieskaitījusi 653 000 eiro. Tagad šos darījumus izmeklē Ekonomikas policija.
Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē notiek izmeklēšana par noziedzīgiem nodarījumiem, kas bija, iespējams, izdarīti Trasta bankas likvidācijas laikā. Mūsu pārvalde izmeklē arī faktus par šo epizodi.
NP: Vai par šo ir atsevišķs kriminālprocess, vai kopumā vienā, vispār pa epizodēm Trasta komercbankas darbībā?
Protams, ka viena no epizodēm, un Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde strādā, lai izmeklētu šo noziegumu.
NP: Vai ir kādas sankcijas noteiktas, drošības līdzekļi bankas bijušajam administratoram?
Jā, izmeklēšanas interesēs es neatklāšu jums šādu informāciju.
Par Mārci Zēģeli ir zināms vienīgi tik daudz, ka viņš bijis vadītājs divos uzņēmumos. Datortehnikas darbības pāvaldītājā SIA "Fimino" un pārtikas, tabakas, auto rezerves daļu un būvmateriālu tirgotajā SIA "Unit". SIA "Fimino" piecu gadu laikā vispār nav iesniedzis nevienu gada pārskatu. "The Unit" vienīgajā – 2015. gada – pārskatā uzrādītais apgrozījums ir nulle. Abi uzņēmumi nedarbojas un, šķiet, ka norādītajās adresēs reģistrēti bez namīpašnieku ziņas.
NP: Vai ir kādas personas, pret kurām ir noteiktas sankcijas, viņas arestētas vai meklētas drošības līdzekļos?
Arī neatbildēšu.
NP: Vai Mārcis Zēģelis ir Latvijā, vai par šo jums ir kādas ziņas?
Policija strādā.
Ja bankas sastopas ar aizdomīgiem darījumiem, par tiem ir jāziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam. Tā priekšnieks Viesturs Burkāns neatklāj, vai dienests ir saņēmis no bankas ziņojumu par Deividu Vudu. Vien saka, ka līdzīgi gadījumi redzeslokā nonākot bieži.
Versija, kura būtu pārbaudāma, vai tie ir viņam piederošie līdzekļi, varbūt viņš ir tikai nominālais īpašnieks, Kurš ir piemeklēts konkrētajam gadījumam, un faktiskais īpašnieks ir… faktiskais labuma guvējs ir kāda cita persona, trešā persona, kas varētu būt arī šī pilnvarotā persona. Jūsu nosauktais laika periods, kas ir vairāk, stipri vairāk, nekā 10 gadi, manuprāt, liecina par zināmu bezdarbību. Kaut gan praksē mēdz būt gadījumi, kad cilvēki pat desmitiem gadu nav intereses par kontiem, bet, nu, parasti šādos kontos līdzekļu apjoms nav pārāk ievērojams.
Dienesta vadītājs Burkāns vērš uzmanību, ka arī 1999. gadā bija spēkā likumi, kas pieprasīja bankām ziņot par neparastiem gadījumiem un nepieņemt noguldītājus, kas nevar pierādīt, no kurienes nauda.
Ja bankai ir aizdomas par to, ka līdzekļiem varētu būt nelikumīga izcelsme, es pat gribētu teikt, noziedzīga izcelsme, vai arī ir aizdomas, ka kaut kas ar šo personu ir noticis, viņa ir mirusi vai ir nominālais īpašnieks, bankai noteikti ar viņu ir jāmēģina sazināties, jāprasa paskaidrojumi. Tajā skaitā arī dokumentāli apliecinājumi par to, ka šie līdzekļi ir legāli un rīcība ar šiem līdzekļiem arī ir legāla.
Banku uzraugs Finanšu un kapitāla tirgus komisija no atbildības norobežojas, jo likvidējamu banku darbību uzraugot tiesa. Un arī par to, kā kontrolējuši bankas administratoru Krūmu, neizsakās, jo lietu izmeklē policija.
Maksātnespējīgu banku likvidāciju uzrauga tiesa. FKTK likvidācijas procesu ir tiesīga pieskatīt kopumā. Mums zināms, ka pašreizējais likvidators par gadījumu ir vērsies tiesībsargājošajās iestādēs.
Šobrīd Trasta komercbanku pārvalda administrators Armands Rasa. Viņš nevēlējās komentēt iepriekšējā administratora darbu, kā arī to, vai par šo gadījumu ir saņēmis visus dokumentus no Ilmāra Krūma.
NP: Krūma kungs! Kāda patīkama tikšanās. Mēs gribējām jums par iepriekšējā administratora darbu vienu jautājumu. Tāds Deivids Vuds bija noguldītājs bankā un Mārcis Zēģelis viņu pārstāvēja. Mārcis Zēģelis bija ieradies bankā un prasīja vairāk nekā miljons dolārus izmaksāt.
Nekādu komentāru nebūs.
NP: Jūs esat viņam pārskaitījis šo summu. Vai šis klients nebija aizdomīgs? Nu, neko neatceros un komentārus nesniedzu. Paldies!
NP: Neatceraties savu darbību šajā bankā?
Neatceros, nē. Paldies, lai veicās!
Vērienīgajā izspiešanas lietā, kurā aizturēja Māri Sprūdu un vēl trīs personas, administratoram Krūmam izvirzīta apsūdzība vienīgi par nolaidību. Krimināllikums par šo nodarījumu paredz nelielu sodu. Īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
