Latvijā aiztur "naudas mūļu" grupējumu, kas iedzīvotājiem pa telefonu izkrāpis 160 tūkstošus eiro

Aizturētie "naudas mūļi" darbojušies Latvijā, un viņiem iedzīvotāji nodeva savu skaidro naudu un bankas kartes.

Naudas mūļi ir personas, ar kuru starpniecību noziedzīgās grupas pārvieto un legalizē noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Noziedznieku savervētais "mūlis" palīdz legalizēt nelikumīgi iegūto naudu, piem., pārskaitot to starp dažādiem maksājumu kontiem, tādējādi nopelnot komisijas maksu.

— Valsts policija (@Valsts_policija) May 28, 2024

Saistībā ar notikušo 2023. gada 20. oktobrī Valsts policija uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas. Proti, par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.

Noziedzīgā grupējuma dalībnieki darbojās iepriekš sadalot pienākumus, uzdodoties par banku, policijas un citu iestāžu darbiniekiem.

Iegūta informācija, ka laika posmā no 2023. gada 13. oktobra līdz 2023. gada 26. oktobrim noziedznieki apkrāpa trīs Latvijas iedzīvotājus.

Viņi pārliecināja iedzīvotājus savā vārdā noformēt kredītaizdevumus, un saņemtos skaidrās naudas līdzekļus nodot "apdrošināšanas aģentam". Kopējais radītais zaudējums sasniedza 30 381,50 eiro.

Policisti noskaidroja šīs organizētās grupas dalībniekus – divus Ukrainas pilsoņus, kas piedalījās šajā krāpšanā kā "naudas mūļi", un viņus aizturēja.

2024. gada 13. janvārī Valsts policijā sākts cits kriminālprocess par noziegumu, kas izdarīts pēc līdzīgas shēmas laika posmā no 2023. gada 24. novembra līdz 2024. gada 15. janvārim.

Tādējādi apkrāpti 12 cilvēki. Krāpniekiem ar viltu iegūstot cietušo bankas kartes un skaidro naudu, kopējais materiālais zaudējums sasniedza 129 484,35 eiro.

Policisti aizturēja divus organizētās grupas dalībniekus – Latvijas Republikas pilsoni un Polijas Republikas pilsoni.

Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 20. panta pirmās daļas – par līdzdalību tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Tāpat pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas – par krāpšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.

Kriminālprocess tāpat kvalificēts arī pēc Krimināllikuma 193. panta otrās daļas – par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu, un pēc Krimināllikuma 195. panta otrās daļas – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ja tos izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējās vienošanās.

Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka abi noziegumi izdarīti, noziedzniekiem iepriekš sadalot pienākumus. Ar mērķi iegūt iedzīvotāju uzticību, krāpnieki uzdevās par "Google" pārstāvjiem, bankas drošības daļas speciālistiem, apdrošināšanas aģentiem un Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku.

Sazinoties ar iedzīvotājiem un sniedzot nepatiesu informāciju par bankas kontu uzlaušanu, krāpnieki aicināja lejupielādēt aplikāciju, kas viņiem nodrošinātu iespēju attālināti pieslēgties cietušo tālruņiem un veikt nelikumīgas darbības.

Iedzīvotāji, būdami pārliecināti, ka sniedz palīdzību krāpnieku noķeršanā, uz sava vārda noformēja aizdevumus kredītiestādēs.

Pēc tam, sekojot norādījumiem un pakļaujoties prasībām nodot savas bankas kartes un skaidrās naudas līdzekļus krāpnieku norādītām personām, kopējais radītais zaudējums sasniedza 159 865,85 eiro.

Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un rūpīgi sargāt savu personīgo informāciju un piekļuves datus banku kontiem.

Jāatceras, ka ne banku, ne valsts pārvaldes iestāžu darbinieki nekad nezvanīs, lai noskaidrotu kredītkaršu numurus, PIN kodus, Smart-ID piekļuves kodus, CVC kodus un tamlīdzīgi. Saņemot šādu aizdomīgu zvanu, ieteicams to pārtraukt.

Gadījumā, ja ir izkrāpta nauda, aicinām pēc iespējas ātrāk par to ziņot bankai un pēc tam – vērsties ar iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī.