Divi Igaunijas pilsoņi arestēti par krāpniecību ar kriptovalūtu 575 miljonu ASV dolāru apmērā

Svētdien, 20. novembrī, Nacionālās kriminālpolicijas Kibernoziegumu birojs un FIB aizturēja Sergeju Potapenko un Ivanu Turoginu, kuri tiek turēti aizdomās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu.

Saskaņā ar tiesas dokumentiem 37 gadus vecie Potapenko un Turogins, iespējams, ir apkrāpuši simtiem tūkstošu cietušo, izmantojot daudzpusīgu shēmu.

Viņi pierunāja cietušos noslēgt krāpnieciskus iekārtu nomas līgumus ar apsūdzēto kriptovalūtas ieguves pakalpojumu "HashFlare".

Viņi arī lika cietušajiem veikt ieguldījumus virtuālās valūtas bankā ar nosaukumu "Polybius Bank". Patiesībā "Polybius" faktiski nekad nebija banka un nekad neizmaksāja solītās dividendes.

Cietušie Potapenko un Turogina uzņēmumiem samaksāja vairāk nekā 575 miljonus ASV dolāru.

Pēc tam viņi izmantoja fiktīvus uzņēmumus, lai atmazgātu krāpšanas rezultātā iegūtos līdzekļus un iegādātos nekustamos īpašumus un luksusa automašīnas.

"Iespējamās shēmas apmērs un apjoms ir patiesi pārsteidzošs. Šie apsūdzētie izmantoja gan kriptovalūtas pievilcību, gan kriptovalūtas ieguves noslēpumainību, lai īstenotu milzīgu Ponzi shēmu," sacīja Vašingtonas Rietumu apgabala prokurors Niks Brauns.

Viena no lielākajām krāpšanas lietām Igaunijas vēsturē

Valsts kriminālpolicijas Kibernoziegumu apkarošanas biroja vadītājs Oskars Gross raksturoja izmeklēšanu kā "garu un plašu".

"Šīs izmeklēšanas apjomu raksturo tas, ka šī ir viena no lielākajām krāpšanas lietām, kāda jebkad ir bijusi Igaunijā," viņš teica pirmdien izplatītajā paziņojumā.

"Šobrīd mēs esam sasnieguši tādu izmeklēšanas fāzi, kad ir savākti pietiekami daudz pierādījumu, lai aizdomās turētos aizturētu," viņš piebilda.

Igaunijas policija un FIB ir sadarbojušies kopš izmeklēšanas sākuma.

Kopīgajā izmeklēšanā iesaistīti 100 policijas darbinieki

Kratīšanas un aresti tika veikti kriminālizmeklēšanas ietvaros ASV. Kopīgajā operācijā piedalījās vairāk nekā 100 policistu, tostarp aptuveni 15 federālie aģenti no ASV.

ASV aģentūras tagad cenšas aizdomās turētos aizturēt un izdot ASV.

Valsts prokurors Vahurs Vērte apgalvo, ka tiesībaizsardzības iestādes vēlas traucēt noziedzīgo darbību, atjaunot drošības sajūtu cietušajiem un viņu naudu.

Taču viņš arī brīdināja cilvēkus, lai viņi rūpējas par savu naudu. "Tehnoloģijas ir paplašinājušas krāpšanas risku, un, pirms uzticēt savu naudu kādam uzņēmumam vai personai, būtu jāveic padziļināta priekšvēsturei nepieciešamās informācijas apkopošana," viņš teica.

"Igaunija ir vērtīgs partneris starptautiskajā sadarbībā, un mēs sadarbojamies ar dažādu valstu aģentūrām. Neskatoties uz to, labāk ir pasargāt savus līdzekļus, nevis mēģināt tos atgūt kriminālprocesa un tiesas ceļā."

Kriptovalūtas noziegumi notikuši jau agrāk

Šis nav pirmais kriptovalūtas nozieguma gadījums Igaunijā. Oktobrī Valsts kriminālpolicija aizturēja aizdomās turētos saistībā ar krāpšanu ar kriptovalūtas Dagcoin investīcijām.

"Protams, ar kriptovalūtu saistītas izmeklēšanas ir sarežģītas un parasti prasa daudz resursu, taču tas nenozīmē, ka tiesībaizsardzības iestādes nedod visu iespējamo, lai izmeklētu šīs lietas. Ir daudz likumīgu veidu, kā kriptovalūtas pārvērst biznesā, taču īsākā ceļa izvēle, izmantojot krāpšanu vai necaurspīdīgumu, nav veids, kā īstenot šo uzņēmumu," sacīja Gross.