Zviedrijas regulators sāk izmeklēšanu pret "Swedbank" par naudas atmazgāšanas risku kontroli
Zviedrijas Finanšu uzraudzības pārvalde (FSA) izmeklēs, vai Zviedrijas "Swedbank" klientu pārbaudes bija pietiekamas, lai izpildītu valsts prasības par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, paziņojusi FSA.
Izmeklēšana aptvers laika posmu no 2023. gada decembra līdz 2025. gada novembrim un koncentrēsies uz bankas kontroles mehānismiem un uzticamības pārbaudes procedūrām.
Saturs turpinās pēc reklāmas
Reklāma
"Tas, kā bankas un finanšu uzņēmumi savā darbā vēršas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, ir prioritārs jautājums FSA darbā 2026. gadā," ziņu aģentūrai "Reuters" uzsvērts FSA. Uzraugs nenorādīja, vai šī izmeklēšana ir rutīnas pasākums vai to izraisījušas aizdomas par pārkāpumiem.
"Swedbank", kad ar to sazinājās "Reuters", lūgusi visos jautājumos, kas saistīti ar izmeklēšanu, sazināties ar FSA.
ASV Tieslietu ministrijas izmeklēšana pret "Swedbank" par iespējamu naudas atmazgāšanu janvārī tika izbeigta bez sodanaudas. Šī izmeklēšana bija saistīta ar naudas atmazgāšanas skandālu Baltijas valstīs, kas vispirms izcēlās bankā "Danske Bank".
Ziņo par kļūdu rakstā
Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.
Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!
