Ukrainā atklāta plaša mēroga naudas atmazgāšanas shēma. Fiktīvi uzņēmumi izveda miljardiem dolāru

Ukrainas nodokļu iestādes ir atklājušas vienu no lielākajām iespējamām krāpšanas shēmām līdz šim. Tūkstošiem uzņēmumu piedalījušies plašā nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas shēmā.

Vairāk nekā 2 tūkstoši uzņēmumu veica vairāk nekā 198 miljardus grivnu (4,5 miljardus ASV dolāru) ārējās tirdzniecības darījumus un pēc tam pazuda. Lielākā daļa – 1243 uzņēmumi – bija iesaistīti preču eksportā.

Varas iestādes shēmu atklāja pēc tam, kad daudzi no pārkāpēju uzņēmumu īpašniekiem vadīja arī simtiem citu uzņēmumu. Septiņas personas, no kurām katra ir gan direktors, gan dibinātājs vairāk nekā 500 uzņēmumos. Kopumā viņu kontrolē ir vairāk nekā 7000 uzņēmējdarbības vienību.

Daudzi viltus uzņēmumi izmantoja vienas un tās pašas IP adreses, iesniedza ziņojumus no koplietojamiem datortīkliem un tika reģistrēti tajās pašās fiziskajās adresēs. Kijivā vienā adresē atradās 20 uzņēmumi, bet Ļvivā divās atsevišķās adresēs tika reģistrēti  10 un 13 uzņēmumi.

Valsts nodokļu dienests paziņoja, ka dara visu, lai apspiestu uzņēmumus, kas pārkāpj valūtas likumus pilna mēroga kara laikā.