Caur divām Latvijas bankām plūduši līdzekļi, kas paredzēti sankcijām pakļautajai Ziemeļkorejai

Abām komercbankām uzlikts vairāku miljonu sods.

Pārbaudē konstatēts, ka "Norvik bankas" un "Rietumu Bankas" atsevišķi klienti, izmantojot ārzonas teritorijās reģistrētus uzņēmumus un sarežģītas darījumu ķēdes, no saviem kontiem veikuši pārskaitījumus, lai apietu pret Ziemeļkoreju noteikto starptautisko sankciju prasības.

Maija Treija

FKTK Atbilstības kontroles departamenta direktore

Mēs nerunājam par sankciju pārkāpumiem, kad klients kā patiesā labuma guvējs ir persona, kas ir sankciju persona, kas ir sankciju sarakstos – šeit ir runa, ka bankas tika izmantotas. Protams, izmantošana iespējama tad, kad banka neveic pietiekamu kontroli.

Abas bankas sodītas ar ievērojamu naudas sodu – "Norvik bankai" piemērots 1,3 miljonu liels sods, bet "Rietumu Bankai" 1,56 miljonus eiro liels naudas sods. Abām bankām uzdots novērst nepilnības un pilnveidot iekšējo kontroles sistēmu. Bankas pārkāpumus atzīst, taču skaidro, ka darījumi nav veikti ar sankciju sarakstā iekļautām personām, tāpēc bankām nav bijusi iespēja nelikumīgās darbības apturēt.

Eleonora Gailiša

"Rietumu banka" preses sekretāre

Banka neveica apzinātas darbības sankciju apiešanai, banka arī apliecina, ka nebija saistīta ar šo darījumu organizēšanu un nebija ieinteresēta to izpildē, turklāt banka izbeidza attiecības ar šiem klientiem.

FKTK atzīst, ka notikušais Latvijai godu nedara.

Maija Treija

FKTK Atbilstības kontroles departamenta direktore

Tas ir fakts, kas noteikti neceļ Latvijas reputāciju, no otras puses ir jāvērtē pozitīvi tas, ka mēs esam nodemonstrējuši savas spējas pārkāpumus atklāt.

Pirms mēneša par līdzīgiem pārkāpumiem jau tika sodītas "Reģionā investīciju banka", "Baltikums Bank" un "Privatbank". Arī caur šīm Latvijas bankām plūda naudas līdzekļi, kas bija paredzēti starptautiskajām sankcijām pakļautajam totalitārajam Ziemeļkorejas režīmam.